Informacje dla akcjonariuszy

2024-05-20

FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL’’ SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20.06.2024 o godz. 12.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2023 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023;
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) dalszego istnienia Spółki;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
d) podziału zysku netto za 2023 rok;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok;
f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023;
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023;
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Bank Pekao S.A Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Żubra 1, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd

2023-05-18

Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL’’ SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12.06.2023 o godz. 11.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2022 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) dalszego istnienia Spółki;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
d) podziału zysku netto za 2022 rok;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok;
f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022;
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022;
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
i) powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji;
j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..23;
k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd

2022-06-15

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21.06.2022 o godz. 12.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
c) podziału zysku netto za 2021 rok;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok;
e) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021;
f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021;
g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2;
h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd

2021-05-25

Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22.06.2021 o godz. 12.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok;
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) dalszego istnienia Spółki;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok;
d) pokrycia straty netto za 2020 rok;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok;
f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020;
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020;
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
j) zmian w Statucie Spółki w zakresie ustalenia dnia dywidendy, jak i sposobu jej wypłaty;
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Zarząd

2020-12-17

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

2020-11-16

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020-11-05

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020-10-16

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

2020-09-30

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

2020-06-16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.06.2020 o godz. 11.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Przyjęcie porządku obrad;
Wybór Komisji Skrutacyjnej;
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok;
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) dalszego istnienia Spółki;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
d) pokrycia straty netto za 2019 rok;
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok;
f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
i) powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji;
j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..23;
k) podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 par. 2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 par. 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd